重庆建工第四建设有限责任公司15%股权
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| 转让标的名称 | 重庆建工第四建设有限责任公司15%股权 |
| 项目编号 |
G32022CQ1000012-2 | 转让底价 | 5411.32 (万元) |
| 信息披露起始日期 | 2022-06-16 | 信息披露结束日期 | 2022-07-13 |
| 标的所在地区 | 重庆市>市辖区>江北区 | 标的所属行业 | 房屋建筑业 |
| 项目受理联系人 |
陆盼盼/023-63153657 |
一：转让方承诺
本转让方现提出申请，将持有的（重庆建工第四建设有限责任公司15%股权）通过重庆联合产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让方和重庆联合产权交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二：标的企业简况
| 标的企业情况 | | 标的企业名称 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | | 注册地（地址） | 重庆市>市辖区>江北区 | | 法定代表人 | 陈迎庆 | | 成立时间 |
1981-01-23 | | 注册资本 |
10000万元 人民币 | | 实收资本 | 10000万元 人民币 | | 经济类型 | 国有独资企业（公司）/国有全资企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 大型 | | 统一社会信用代码 | 91500000202800890K | | 所属行业 | 房屋建筑业 | | 经营范围 | 许可项目：各类工程建设活动，爆破作业，文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包贰级，起重设备安装工程专业承包贰级，土石方工程专业承包壹级，古建筑修缮二级，环保工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包壹级（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），土地整理，销售建筑及装饰材料（不含危险化学品）、建筑五金、建筑机械配件、汽车零部件、化工产品（不含危险化学品）、交电、钢材、铝合金型材，门窗加工，起重设备租赁，园林绿化工程施工，建筑工程机械与设备租赁，门窗制造加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 职工人数 | 672 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 标的企业股权结构 |
| 涉及有限责任公司股东对外转让的 | 是否已按公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
是 董事会决议 | | 其他股东是否放弃优先购买权 | 是 | | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | 是否放弃行使优先购买权 | | 1 | 重庆建工集团股份有限公司 | 100% | - |
|
| 主要财务指标 | |
以下数据出自年度审计报告 |
| 2020 （年度） | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 233629.36 万元 | 3420.44 万元 | 2886.19 万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 161530.46万元 | 137857.43 万元 | 23673.03 万元 | | 审计机构 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 |
| | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2021-12-31 | 245811.12万元 | 6153.47 万元 | 5240.96万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 167206.67 万元 | 139181.39 万元 | 28025.28 万元 | | |
| 资产评估情况 | | 评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | | 核准（备案）日期 |
2021-12-13 | | 评估基准日 |
2021-08-31 | | 基准日审计机构 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 | |
| 重要信息披露 | | 其他披露内容 | 一、近期财务报表数据系2021年1－12月累计数值。
二、据评估报告记载：
1、本次评估范围内位于五塘路18号的土地，标的企业于2004年4月23日与重庆庆业置业有限公司签订《土地使用权转让和房屋拆迁补偿协议》，由于协议履行存在瑕疵，土地归属权尚在争议中，最终认定存在不确定性。本次评估按《土地使用权转让和房屋拆迁补偿协议》约定价格3420万元进行评估，因协议价格3420万元包含地上房屋，故地上房屋价值评估为0，提请投资者注意。
2、标的企业所在江北华新街建新东路140-142号土地（103房地证2013字第04353号），该宗地已取得重庆市财政局批复已由划拨地转为出让地，已取得渝国用（2002）字第607号土地使用证。而2013年办理的103房地证2013字第04353号房地产权证记载仍为划拨地。由于批复文件与产权证信息前后不一致，故暂时无法进行评估，本次评估对该土地按照账面值列示，未考虑该事项可能对评估结论产生的影响。
3、纳入本次评估范围的办公大楼（江北区建新东路54号）已抵押给华夏银行重庆大坪支行用于银行借款，办理了续贷合同，贷款期限自2020年11月19日至2023年11月18日。
4、截至2021年8月31日，标的企业作为被告的未决诉讼共43起，其中涉诉金额超过100万元的重大未决诉讼事项共5个。
三、据专项审计报告记载： 2018年9月25日，重庆市第二中级人民法院根据申请人向奎、云阳县农和农业集团有限公司、中澳建工集团有限公司的申请，裁定重庆市云阳县人民法院受理重庆市农产品集团云阳农产品市场有限公司破产清算案件。标的企业作为债权人已向管理人申报普通债权316.47万元（其中本金215.07万元，违约金101.40万元）。标的企业已对该债权计提坏账准备118.07万元，截至财务报告批准报出日止，该破产案件尚未裁定终结。
四、备查资料：资产评估报告、2020年审计报告、专项审计报告、法律意见书、公司章程（草案）、产权交易合同（草案）。
| | 管理层拟参与受让意向 | 否 | | | |
三：交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | | 转让底价 | 5411.32 万元 | | 价款支付方式 | 一次性支付 | | 与转让相关其他条件 | 1.意向受让方待重庆联交所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向重庆联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金600万元汇至重庆联交所指定账户（以到账为准）。
2.若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。
3.若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告的情况。
4.意向受让方被确定为受让方的，应在10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联交所指定账户。受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
5.自《产权交易合同》签订生效后5年内，未经转让方同意，受让方不得向第三方转让、出售、赠与、合资、合作、收购、兼并或以其他方式处置或变相处置其持有的标的企业股权，不得在所持有的标的企业股权或股权的经济利益上设定质押。
6.本次股权转让不涉及职工安置，不裁员。标的企业在册职工劳动合同不因本次股权转让而发生变更，劳动合同继续履行，工作年限延续计算，按照国家和重庆市规定缴纳职工社会保险费和住房公积金。离退休人员养老保险统筹外的原有费用等国家规定的相关费用及管理，继续由标的企业承担。
7.未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
8.交易及过户所涉及的一切税、费（含重庆联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。
9.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
| | 受让方资格条件 | 无
| |
| 保证金设定 | | 是否缴纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 600 万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | | 交纳方式 | 电汇、转账、网上支付 | |
四：转让方简况
| 转让方基本情况
产权转让行为批准情况 |
| 转让方名称 | 重庆建工集团股份有限公司 | | 注册地（住所） | 重庆市经开区北区金开大道1596号 | | 法定代表人 | 魏福生 | | 注册资本 | 181450万元人民币 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | | 所属行业 | 房屋建筑业 | | 统一社会信用代码 | 915000002028257485 | | 经营规模 | 大型 | | 持有产(股)权比例(%) | 100 | | 拟转让产(股)权比例(%) | 15 | | | 国资监管机构 | 省级(直辖市)国资委监管 | | 所属集团或主管部门名称 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | | 批准单位名称 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | | 决议类型 | 董事会决议 | | 内部审议情况 | 董事会决议 | |
|
五：挂牌信息
| 信息披露公告期 | 自公告之日起[ 20]个工作日 |
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方 |
| 交易方式 | 网络竞价（多次报价） |
| 发布媒体名称 | 重交所网站 |
| 交易机构 | | 交易机构名称 |
重庆联交所集团总所 | | 交易机构联系人 | 陆盼盼 | 联系电话 | 023-63153657 | |
| 备注 | |
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